本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、晶體硅太陽電池組件封裝項目

1、投資項目概述

經公司董事長批準，公司與德國ALEO SOLAR AG公司（以下簡稱ALEO）共同出資進行晶體硅太陽電池組件封裝項目，公司已于2008年1月31日和2008年2月23日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于簽署合資意向書的公告》（臨2008-014）和《關于簽署合資協議及其它事項的公告》（臨2008-016）。

2、項目進展情況

公司與ALEO共同出資設立的埃孚光伏制造有限公司，已于2008年7月1日取得營業執照，該公司法定代表人為孫日貴先生，注冊資本1750萬歐元，雙方各擬出資875萬歐元，各占50%的持股比例；經營范圍：生產、銷售太陽能電池組件。目前本公司和ALEO各出資250萬歐元，于2008年7月30日取得變更后的營業執照，根據雙方約定，剩余注冊資本金將按計劃到位。

該項目生產經營所需的廠房已建設完工，第一條設計產能10MW的生產線設備已安裝調試完畢，并于2008年8月8日正式開始生產，預計本年度約有3MW的晶體硅太陽能電池組件產量，按照目前的市場價格，預計可實現8000萬元左右的收入。該項目的投產，標志著公司正式跨入新能源行業，為公司加快產業結構調整，保持快速增長，奠定了堅實的基礎。公司在下半年將加快建設進度，爭取2008年底完成設計產能年產50MW的設備安裝調試。在本期工程結束后，公司將和ALEO商討進一步擴大產能的合作意向。該項目公司已經與合作方ALEO簽署了產品包銷協議，所有的產品均通過ALEO銷售，產品價格根據市場價格確定，公司所獲取的利潤率不會低于國內同行。

二、CIGSSe薄膜太陽電池項目

1、投資項目概述

公司于2008年1月17日召開了第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于擬投資成立山東孚日光伏科技有限公司（暫定名）的議案》。公司《對外投資公告》（臨2008-007）已于2008年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上。

公司于2008年3月4日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于對山東孚日光伏科技有限公司增資的議案》和《關于同意山東孚日光伏科技有限公司購買設備的議案》。公司《對外投資及其他事項公告》（臨2008-026）已于2008年3月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上。

2、項目進展情況

山東孚日光伏科技有限公司（以下簡稱“孚日光伏”）已于2008年1月29日注冊成立，注冊資本18,000萬元，目前實收資本12,000萬元，投資所需的資金全部來源于自籌資金，注冊地址為高密市孚日大道以北小辛河以東，法定代表人為孫日貴先生，經營范圍：太陽能光伏電池組件及其他太陽能光電產品的研發、生產、銷售及售后服務（需經許可經營的，須憑許可證生產經營）。

經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，同意孚日光伏根據生產經營情況需要向德國Johanna Solar Solutions GmbH公司采購生產經營所需的設備，該設備主要為兩條CIGSSe薄膜太陽能電池組件生產線的生產設備，每條生產線的設計產能為30MW，兩條共60MW，設備總價約為11175萬歐元。根據合同，第一條生產線預計于2009年第一季度開始交付，第二季度開始調試安裝，預計第三季度試生產；第二條生產線預計于2009年底開始交付，2010年一季度安裝調試，預計二季度開始試生產。

該項目于2008年2月22日開始奠基動工，至7月底主體廠房工程已基本結束，內部潔凈室工程建設已于8月1日開工，將于10月底完工。其他配套設施施工將陸續開展，預計2008年底完工，2009年初廠房完全具備設備接收和安裝條件。公司已與相關合作方簽訂了一系列合同，包括項目發展、總體規劃設計、項目管理、技術專利授權、產品銷售以及排他性合作合同等，可以確保公司從生產經營到銷售、包括人員培訓、設備使用、后續技術研發支持等所有方面能夠得到順利實施。根據初步測算，該項目預計于2011 年達產，經公司初步測算，達產后預計可年新增銷售收入15 億元，預計稅前利潤率不低于30%。


特此公告。


孚日集團股份有限公司董事會

2008年8月8日